中利科技集团股份有限公司关于为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司提供担保的公告

apple

　　证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-010

　　中利科技集团股份有限公司关于为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年02月07日召开的第二届董事会2013年第一次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于为中利腾晖（嘉裕关）光伏发电有限公司提供担保的议案》。中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司（以下简称“嘉峪关公司”）取得国开厚德（北京）投资基金有限公司（以下简称“贷款人”）发放的金额为人民币80000万元的一年期贷款，嘉峪关公司为原公司控股子公司中利腾辉光伏科技有限公司全资从事光伏电站开发的公司，原由公司为向贷款人提供保证担保（详见公司公告2012-024）；由于嘉峪关公司已被出售，已不属于公司合并报表范围，故此项担保从公司对合并范围内控股子公司担保变更为对外担保。同时嘉峪关公司的收购方招商新能源控股有限公司就上述贷款向公司提供相应的反担保（详见公司公告2012-086）。

　　公司与嘉峪关公司、招商新能源控股有限公司之间无关联关系，本次担保行为不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保，需要提交公司股东大会审议。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司

　　2、经营范围：光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务；光伏发电技术及设备的研发；光伏发电项目技术咨询；光伏发电设备的制造、批发零售；五金交电、机电产品的批发零售。

　　3、住所：嘉峪关市嘉西光伏产业园

　　4、法定代表人：曾祥义

　　嘉峪关公司开发持有100兆瓦并网光伏发电项目。

　　截至2012年12月份总资产118699万元，净资产27178万元，2012年度未实现销售收入，净利润为0（未经审计）。

　三、提供反担保人基本情况

　　1、公司名称：

　　招商新能源控股有限公司（中文）

　　China merchants new energy hoidings limited(英文)

　　2、注册地址：

　　英属维京群岛（中文）

　　P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands（英文）

　　3、办公地址：香港干诺道中168-200号信德中心西翼10楼1011室

　　4、法定代表人：李原

　　5、注册资本：5750244美元

　　6、公司类型：有限公司

　　7、主营业务：主要在中国进行屋顶太阳能电站系统的开发和运营。

　　8、成立时间：2012年4月2日

　　截至2012年11月30日，该公司总资产25463.30万元，净资产21280.50万元，2012年1-11月营业收入374万元，净利润-1545.70万（未经审计）。

　　9、目前招商新能源控股有限公司正在借壳金保利（HK00686）上市（具体见公司 公告2012-082），招商新能源控股有限公司将转型成为香港联合交易所有限公司的上市公司。

　　四、董事会意见

　　公司为嘉峪关公司提供担保，同时招商新能源控股有限公司为此担保，向公司提供足额的反担保。招商新能源控股在中国进行屋顶太阳能电站系统的开发和运营，目前拥有不少于180MW的中国仓库屋顶太阳能电站的专属经营开发权。招商新能源控股的控股股东为招商新能源集团有限公司，招商新能源集团有限公司系招商局集团下属企业，有良好的资金保障。

　　其为此次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司向嘉裕关公司提供担保，招商新能源控股有限公司向公司提供相应的反担保，有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司光伏电站业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　五、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止此笔担保之前公司暂无对合并报表范围之外的担保。上述担保实施后，截止信息披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为80000万元，占公司2011年经审计净资产的34.87%，以上担保全部是公司为嘉峪关公司提供的担保，该对外担保风险可控。截止目前，公司没有逾期担保情形。

　　六、公司独立董事意见

　　嘉峪关公司财务状况正常，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,且招商新能源控股有限公司向公司提供相应的反担保。上述担保实施后，不会出现风险。 公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。

　　七、备查文件

　　1、董事会会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　特此公告。

　　中利科技集团股份有限公司董事会

　　2013年02月07日

       来自：证券日报